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咨詢項(xiàng)目供應(yīng)商征集公告

****計(jì)劃進(jìn)行洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評估咨詢項(xiàng)目，現(xiàn)就該項(xiàng)目的采購向社會(huì)公開征集有意向的供應(yīng)商。

一、項(xiàng)目名稱

洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評估咨詢項(xiàng)目。

二、項(xiàng)目背景

2021年，****銀行反洗錢局下發(fā)了《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評估指引》（銀反洗發(fā)〔2021〕1號），為切實(shí)落實(shí)監(jiān)管新規(guī)，我行擬啟動(dòng)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評估咨詢項(xiàng)目，外聘第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)，通過系統(tǒng)化的數(shù)據(jù)分析和措施有效性評估，協(xié)助我行建立全面、科學(xué)合理的自評估方法和指標(biāo)體系，能在全行各業(yè)務(wù)條線、****管理部門均需深度參與本次自評估工作的情況下，協(xié)助解決自評估工作專業(yè)度高、涉及面廣、任務(wù)重等的難題。

三、采購內(nèi)容（具體以招標(biāo)文件為準(zhǔn)）

本次項(xiàng)目采購的內(nèi)容主要是由供應(yīng)商提供成熟的固有風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和控制措施有效性指標(biāo)模型和數(shù)據(jù)分析挖掘技術(shù)，協(xié)助我行建立自評估體系，協(xié)助搭建洗錢風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系，并開展評估工作。對我行反洗錢領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)狀況及未來經(jīng)營拓展可能面臨的洗錢威脅，進(jìn)行全面梳理。通過深入了解我行當(dāng)前反洗錢管理工作現(xiàn)狀和薄弱環(huán)節(jié)，根據(jù)評估結(jié)果強(qiáng)化洗錢高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的**配置和管控力度，提升我行反洗錢工作有效性，切實(shí)防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)。具體包括：

（一）協(xié)助我行建立自評估體系架構(gòu)。包括制定項(xiàng)目實(shí)施總體方案，協(xié)助我行開展評估指標(biāo)模型建設(shè)工作，搭建我行固有風(fēng)險(xiǎn)模型、控制措施有效性模型，制定風(fēng)險(xiǎn)與實(shí)際相適應(yīng)的評估指標(biāo)。

（二）協(xié)助我行開展評估工作。包括提取固有風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)、對取數(shù)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證、評估控制措施有效性、計(jì)量剩余風(fēng)險(xiǎn)。

（三）完善我行反洗錢和恐怖融資自評估制度建設(shè)。就自評估發(fā)現(xiàn)的問題，優(yōu)化工作流程、指標(biāo)體系及模型，協(xié)助我行完成洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評估報(bào)告的撰寫，并提出風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果的運(yùn)用建議。通過設(shè)計(jì)自評估整改方案，對評估效果進(jìn)一步落實(shí)。

（四）向我行提供項(xiàng)目相關(guān)的專題培訓(xùn)，進(jìn)行有效的項(xiàng)目知識分享和轉(zhuǎn)移。

（五）根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的后續(xù)要求，開展自評估項(xiàng)目的后續(xù)工作，同時(shí)，提供監(jiān)管整改輔導(dǎo)，提供與監(jiān)管檢查、整改咨詢相關(guān)的服務(wù)成功經(jīng)驗(yàn)。

四、項(xiàng)目要求（具體以招標(biāo)文件為準(zhǔn)）

洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評估咨詢項(xiàng)目包括業(yè)務(wù)咨詢和落地所需的數(shù)據(jù)分析、自評估體系構(gòu)建、風(fēng)險(xiǎn)評估指標(biāo)模型建設(shè)、撰寫風(fēng)險(xiǎn)自評估報(bào)告、設(shè)計(jì)自評估整改方案等內(nèi)容，具體以采購文件為準(zhǔn)。

五、意向供應(yīng)商資格條件

（一）供應(yīng)商資質(zhì)要求

1.供應(yīng)商依法注冊成立并具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，在2016年12月1日（含）前成立且注冊資金在5000萬元（含）以上；

2.具備增值稅一般納稅人資格；

3.2021年1月1日后（以合同生效時(shí)間或中標(biāo)通知書落款時(shí)間為準(zhǔn)），供應(yīng)商具備2個(gè)****銀行機(jī)構(gòu)直接簽訂執(zhí)行監(jiān)管新規(guī)（新規(guī)指的是銀反洗發(fā)〔2021〕1號）的洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評估項(xiàng)目案例，其中至少有1個(gè)案例是與國有五大行或****銀行簽訂的。

4.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商，不得同時(shí)參加本采購項(xiàng)目。

（二）供應(yīng)商意愿要求

1.服從我行項(xiàng)目開發(fā)、人員管理、財(cái)務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定；

2.同意使用我行格式合同，并積極配合我行法審意見簽訂合同；

3.同意與我行簽訂項(xiàng)目管理相關(guān)的協(xié)議，包括但不限于保密協(xié)議、服務(wù)承諾書、工作計(jì)劃任務(wù)書；

4.同意按照我行規(guī)定對項(xiàng)目和供應(yīng)商進(jìn)行考核、評價(jià)、獎(jiǎng)勵(lì)和扣罰；

5.同意接受我行內(nèi)部、我行聘請的外部機(jī)構(gòu)、****管理部門進(jìn)行監(jiān)督、檢查；

6.供應(yīng)商承諾不存在知識產(chǎn)權(quán)糾紛，且近三年（2018年1月1日后）在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法或不良記錄。

六、意向供應(yīng)商報(bào)名需提供資料

（一）供應(yīng)商報(bào)名意向書，內(nèi)容包括但不限于項(xiàng)目名稱、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商聯(lián)系人、獲取本公告信息的網(wǎng)站、聯(lián)系電話及郵箱等（格式自擬）；

（二）營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、國稅/地稅登記證復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件（營業(yè)執(zhí)照需包含注冊資金、注冊時(shí)間，若無，請另提供金相關(guān)證明材料；如是三證合一加載統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的營業(yè)執(zhí)照，可無需提供稅務(wù)登記證及組織機(jī)構(gòu)代碼證）；

（三）提供增值稅一般納稅人資格證明材料；

（四）2021年1月1日后（以合同生效時(shí)間或中標(biāo)通知書落款時(shí)間為準(zhǔn)），供應(yīng)商具備2個(gè)****銀行機(jī)構(gòu)直接簽訂執(zhí)行監(jiān)管新規(guī)（新規(guī)指的是銀反洗發(fā)〔2021〕1號）的洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評估項(xiàng)目案例證明材料，且至少需提供1份國有五大行或****銀行案例佐證材料，證明材料包括體現(xiàn)上述各項(xiàng)要素齊全的中標(biāo)通知書或項(xiàng)目合同關(guān)鍵頁。

（五）提供承諾滿足本征集公告第五大點(diǎn)第（二）點(diǎn)供應(yīng)商意愿要求的承諾函。

五、其他要求

（一）我行集中采購管理系統(tǒng)已上線運(yùn)行，請報(bào)名供應(yīng)商按照本征集公告要求提交報(bào)名材料后，登陸我行官網(wǎng)上的集中采購管理系統(tǒng)(www.****.com->關(guān)于我行－>采購平臺(tái))進(jìn)行注冊、提交我行審核，并及時(shí)關(guān)注我行審核意見，我行將在3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核。

（二）對無法在項(xiàng)目征集時(shí)間結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)完成注冊和提交申請的供應(yīng)商，我行有權(quán)不進(jìn)行邀請，并不作任何說明。

（三）在系統(tǒng)使用過程中如有疑問或如遇問題，請及時(shí)與我行聯(lián)系，相關(guān)聯(lián)系人如下：

六、意向供應(yīng)商提交材料方式及時(shí)間

（一）專人送達(dá)：上班時(shí)間（周一至周五上午8:30-12:00,下午14:00-17:30）將材料送至**市珠江**華夏路1號信合大廈南翼19****中心。

（二）郵寄：**市珠江**華夏路1號信合大廈南翼19****中心，郵編：510623。

（三）電子郵件：****@grcbank.com，郵件名稱：項(xiàng)目名稱+供應(yīng)商名稱+獲取本公告信息的網(wǎng)站。

（四）公告期：2021年12月15日-2021年12月21日。

（五）報(bào)名截止時(shí)間：2021年12月21日下午17:30。

注：

1.供應(yīng)商可選擇上述3種方式中的一種進(jìn)行報(bào)名。

2.材料需裝訂成冊。

3.征集報(bào)名提供加蓋公章的原件、復(fù)印件或掃描件均可。供應(yīng)商須對報(bào)名信息和資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。如提供虛假資料，將被列入我行供應(yīng)商黑名單。

4.電子郵件報(bào)名的，附件不可以超過20M，且勿通過超大附件或云附件、網(wǎng)盤等形式發(fā)送。

七、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：楊先生

聯(lián)系電話：020－****9256

電子郵箱：****@grcbank.com

聲明：

1.各報(bào)名供應(yīng)商遞交報(bào)名資料即表示對材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)，并由此承擔(dān)法律風(fēng)險(xiǎn)和賠償責(zé)任。

2.符合本公告報(bào)名條件的供應(yīng)商，按時(shí)提交合格報(bào)名資料后，并不必然獲得正式采購邀請。

3.采購人保留要求報(bào)名供應(yīng)商補(bǔ)充提交資料的權(quán)利。

4.采購人有權(quán)對本次供應(yīng)商征集審核結(jié)果不做任何說明。

****銀行****公司

2021年12月15日

附件1：

信合大廈二樓大堂藝術(shù)互動(dòng)裝置簡介

該裝置位于****總行大樓，由**常橙文化創(chuàng)意****公司實(shí)施并于2018年投入使用，保質(zhì)期2年，現(xiàn)已期滿。

一、互動(dòng)藝術(shù)裝置基本情況

該系統(tǒng)大致分為三大部分：1、二樓展廳幕墻演示部份；2、三樓供電系統(tǒng)；3、負(fù)一樓集成控制部分。主要設(shè)備配件如《硬件系統(tǒng)設(shè)備清單》（附件2）所示。

其中負(fù)一樓集成控制部分為系統(tǒng)核心，包括各服務(wù)器及軟件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及通信、總控制集成。

（一）展廳幕墻（一墻四柱）

是該系統(tǒng)的主要展示部份，位于二樓大堂。包括金墻及木水火土四柱，上面貼有LED模塊，以若干塊為一組，通過組內(nèi)點(diǎn)陣控制器控制顯示。演示場景有十來個(gè)，可由系統(tǒng)預(yù)置方式自動(dòng)更換或手動(dòng)變換。

墻及柱子下方安有雷達(dá)檢測器，用于監(jiān)測到人員靠近后，圖像發(fā)生變化，產(chǎn)生互動(dòng)的效果。

二樓展廳天花上設(shè)有2個(gè)攝像頭，用于監(jiān)控幕墻及展廳情況。

（二）供電裝置

該裝置位于三樓專用供電房，主要用于給二樓幕墻供電。

（三）負(fù)一樓集成控制部分。

軟件系統(tǒng)的核心部份，包括：軟件服務(wù)器、感測服務(wù)器、總控伺服器、顯示控制矩陣、網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備等，位于負(fù)一專業(yè)機(jī)房內(nèi)。

1.軟件服務(wù)器。

演示軟件安裝在6臺(tái)服務(wù)器上，演示不同境像，分別對應(yīng)于木水火土四柱及金墻上的圖案。該6臺(tái)服務(wù)器安放在1C機(jī)柜內(nèi)，IP為10.0.X.X~X.XX。

4D機(jī)柜內(nèi)，另有一臺(tái)備用服務(wù)器，作為上述服務(wù)器群組的備機(jī)。

2.感測服務(wù)器。

幾臺(tái)感測服務(wù)器（含1臺(tái)備機(jī)），在4D機(jī)柜內(nèi)，用于感應(yīng)人員靠近幕墻柱的距離，數(shù)據(jù)傳輸提供給相應(yīng)的軟件服務(wù)器，支配圖像作出互動(dòng)改變。

3.總控伺服器部份。

主要伺服器（IP為10.0.X.X），安放在1C機(jī)柜內(nèi)。

同一機(jī)柜內(nèi)其下方有臺(tái)對應(yīng)備用伺服器。

4.顯示控制矩陣。

5.網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備。

用于構(gòu)建局域網(wǎng)及連接互聯(lián)網(wǎng)。

服務(wù)器、平板電腦、攝像頭相互連接構(gòu)成一個(gè)局域網(wǎng)，并連接外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，****公司遠(yuǎn)程維護(hù)及取得我行股價(jià)行情數(shù)據(jù)。