煉石****公司預(yù)重整案
關(guān)于公開選聘評估機(jī)構(gòu)的公告

2025年6月6日，****人民法院作出（2025）川01破申19號《決定書》，決定對煉石****公司（以下簡稱“煉石航空”或“上市公司”）啟動預(yù)重整，并于同日作出（2025）川01破申19號之一《決定書》，指定臨時管理人。為順利推進(jìn)預(yù)重整工作，臨時管理人擬通過公開遴選的方式聘請適格的評估機(jī)構(gòu)，開展資產(chǎn)評估工作。現(xiàn)將公開選聘的相關(guān)要求公告如下：

一、上市公司基本情況

煉石航空前身為1997****交易所上市的****公司，2012年更名為**煉石****公司，2018年更名為煉石****公司，證券代碼為000697，證券簡稱：煉石航空。

煉石航空注冊于**省**市**區(qū)世紀(jì)大道55號，****基地即主要辦公機(jī)構(gòu)所在地位于**省**市**區(qū)西航港大道2999號，統(tǒng)一社會信用代碼為916********7259967，注冊資本為87,310.0876萬元人民幣。上市公司經(jīng)營范圍為：飛機(jī)零部件、航空發(fā)動機(jī)及其零部件、燃?xì)廨啓C(jī)零部件、無人機(jī)及系統(tǒng)、超高溫合金的研發(fā)、制造、銷售、維修及相關(guān)技術(shù)服務(wù)；有色金屬礦產(chǎn)的開發(fā)、冶煉、貿(mào)易；貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。截至2024年12月31日，煉石航空賬面資產(chǎn)價值為 322,641.67萬元，負(fù)債為183,821.74萬元。

二、服務(wù)范圍

（一）評估對象

根據(jù)實(shí)際工作需要，對煉石航空的資產(chǎn)以及****公司財(cái)產(chǎn)（如需）進(jìn)行評估。

（二）服務(wù)范圍

1．對煉石航空資產(chǎn)進(jìn)行全面評估，準(zhǔn)確估算相關(guān)資產(chǎn)的價值，并出具資產(chǎn)評估報(bào)告；

2．對煉石航空模擬破產(chǎn)清算狀態(tài)下的償債能力進(jìn)行分析，并出具償債能力分析報(bào)告；

3．根據(jù)重整及預(yù)重整工作需要，對煉石航空以及****公司擔(dān)保財(cái)產(chǎn)進(jìn)行單獨(dú)評估，并出具擔(dān)保財(cái)產(chǎn)專項(xiàng)評估報(bào)告；

4．根據(jù)重整及預(yù)重整工作需要，對可能的處置資產(chǎn)進(jìn)行評估，并出具擬處置資產(chǎn)專項(xiàng)評估報(bào)告；

5．根據(jù)預(yù)重整評估基準(zhǔn)日后至重整受理日期間煉石航空資產(chǎn)發(fā)生的變動情況調(diào)整更新評估結(jié)論、償債能力分析結(jié)論；

6．根據(jù)重整及預(yù)重整工作的實(shí)際情況，需要評估機(jī)構(gòu)提供的其他專業(yè)服務(wù)。

評估機(jī)構(gòu)具體工作內(nèi)容以簽署的業(yè)務(wù)委托合同為準(zhǔn)。

三、報(bào)名條件

1．在中華人民**國境內(nèi)注冊，能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任；

2．報(bào)名機(jī)****公司****公司）具備由中華人民**國財(cái)政部、****委員會頒發(fā)的證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證；

3．報(bào)名機(jī)****協(xié)會編制并公布的《2021年資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)綜合評價綜合得分前百家機(jī)構(gòu)名單》（公布日期2021年11月15日）中綜合評價排名前十五；

4．近三年內(nèi)（2022年****公司預(yù)重整或重整案件提供評估服務(wù)的業(yè)績；

5．報(bào)名機(jī)構(gòu)與債務(wù)人企業(yè)及其關(guān)聯(lián)方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他可能影響履職的利害關(guān)系，不存在法律、政策或行業(yè)規(guī)則不允許承擔(dān)本項(xiàng)目服務(wù)的利益沖突，無其他影響忠實(shí)履行職責(zé)的情形。

四、參選文件的編寫

（一）參選機(jī)構(gòu)應(yīng)仔細(xì)閱讀本公告相關(guān)內(nèi)容，按要求起草和提交參選文件，并保證所提供全部資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性。

（二）參選文件相關(guān)內(nèi)容不得設(shè)置假設(shè)性前提條件。

（三）參選文件應(yīng)包括但不限于下列內(nèi)容：

1．參選機(jī)構(gòu)介紹（包括參選機(jī)構(gòu)主體資格、注冊資本、經(jīng)營范圍、經(jīng)營業(yè)績及案件經(jīng)驗(yàn)等）;

2．初步的服務(wù)方案、報(bào)價和工作方案（需包括本項(xiàng)目的工作計(jì)劃和安排、完成時間、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人介紹及專職服務(wù)于本項(xiàng)目的團(tuán)隊(duì)人員組成等；其中報(bào)價應(yīng)為固定包干價，包括完成所有評估服務(wù)內(nèi)容所產(chǎn)生的全部費(fèi)用，包括但不限于人工、辦公、差旅、稅費(fèi)等）；

3．參選文件所需附件資料，具體包括:

（1）營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件;

（2）資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)資格證書復(fù)印件;

（3）法定代表人/負(fù)責(zé)人的身份證明文件（詳見附件1）及身份證復(fù)印件;

（4）委托代理人的授權(quán)委托書原件（詳見附件2）及身份證復(fù)印件;

（5****公司預(yù)重整、上市公司重整評估經(jīng)驗(yàn)的證明材料****公司清產(chǎn)核資、上市公司盡職調(diào)查或/及風(fēng)險(xiǎn)化解、航空類項(xiàng)目評估經(jīng)驗(yàn)的證明材料（項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)需提供聘用合同、出具的正式資產(chǎn)評估報(bào)告等相關(guān)證明材料）；

（6）擬派出專職服務(wù)于本項(xiàng)目的人員名單及簡歷，擬派出的人員中在職資產(chǎn)評估師或其他具有高級職稱的專業(yè)人員（如有）的人數(shù)及證明材料；

（7）載明聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱、通信地址的書面文件（詳見附件3），該等聯(lián)系人原則上應(yīng)當(dāng)與委托代理人保持一致;

（8）承諾函（詳見附件4）;

（9）其他各參選機(jī)構(gòu)認(rèn)為有必要提供的資料。

在必要情況下，臨時管理人將對參選機(jī)構(gòu)開展調(diào)查，并要求參選機(jī)構(gòu)對參選文件有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行解釋或說明。

五、參選文件的準(zhǔn)備與提交

（一） 參選文件的準(zhǔn)備

1．參選文件應(yīng)裝訂成冊，全部文件均需要加蓋參選機(jī)構(gòu)公章（可加蓋騎縫章），各封面均需加蓋參選機(jī)構(gòu)公章并由法定代表人（負(fù)責(zé)人）或授權(quán)代表簽字。

2．參選機(jī)構(gòu)應(yīng)提交一式六份的參選文件，其中包括正本一份，副本五份，應(yīng)分別明確標(biāo)識，如有出入，以正本為準(zhǔn)。參選文件應(yīng)密封于包封袋中（正本與副本應(yīng)當(dāng)分別密封），在封套的封口處加蓋報(bào)名機(jī)構(gòu)公章，并由法定代表人（負(fù)責(zé)人）或授權(quán)代表簽字。

3．參選機(jī)構(gòu)提交參選文件時，需提供與參選文件正本內(nèi)容一致的電子文檔（掃描件），電子文檔由U盤保存。電子文檔與紙質(zhì)版參選文件正本內(nèi)容不一致的，以紙質(zhì)正本為準(zhǔn)。

4．參選文件（包括存放電子文檔的U盤）應(yīng)當(dāng)全密封，參選機(jī)構(gòu)應(yīng)在密封包裝上清楚注明項(xiàng)目名稱、參選機(jī)構(gòu)名稱等字樣。

（二） 參選文件的提交

1．參選機(jī)構(gòu)應(yīng)最遲于2025年6月18日18時前（以臨時管理人收到為準(zhǔn)）將加蓋公章的報(bào)名函掃描件（詳見附件5）發(fā)送至郵箱****@163.com，未在規(guī)定時間內(nèi)按要求提交報(bào)名函掃描件的機(jī)構(gòu)視為未參選。臨時管理人在收到前述報(bào)名函后，向參選機(jī)構(gòu)出具接收憑證。

2．參選人應(yīng)于2025年6月18日前完成參選文件的準(zhǔn)備。在正式召開評審會議時，參選人授權(quán)委托書原件（詳見附件2）及報(bào)名函原件（詳見附件5）在入場前提交工作人員核查。

參選文件須密封并在正式召開評審會****委員會。

六、選聘方式與標(biāo)準(zhǔn)

（一）報(bào)名機(jī)構(gòu)主體資格初步審查

臨時管理人在收到加蓋公章的報(bào)名函掃描件后，將初步審查報(bào)名機(jī)構(gòu)是否符合參加選聘的條件。符合資格的報(bào)名機(jī)構(gòu)，臨時管理人將通知該機(jī)構(gòu)進(jìn)入下一階段現(xiàn)場評審。

（二）現(xiàn)場評審

臨時管理人將在2025年6月19日上午召開評審會議，****委員會根據(jù)各機(jī)構(gòu)報(bào)價、業(yè)績、工作方案等方面進(jìn)行現(xiàn)場評審，綜合確定中選評估機(jī)構(gòu)與備選評估機(jī)構(gòu)，****法院備案。評審會議召開地點(diǎn)在報(bào)名截止后另行通知。

（三）評審標(biāo)準(zhǔn)

本次評分內(nèi)容采取綜合評分法，滿分100分，包括五部分。第一部分為業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)與能力評分標(biāo)準(zhǔn)，滿分30分；第二部分為工作方案評分標(biāo)準(zhǔn)，滿分20分；第三部分為報(bào)價方案評分標(biāo)準(zhǔn)，滿分40分；第四部分為競聘陳述評分標(biāo)準(zhǔn)，滿分5分；第五部分為報(bào)名材料的制作評分標(biāo)準(zhǔn)，滿分5分。

（四）確定選聘結(jié)果

臨時管理人將根據(jù)各家報(bào)名機(jī)構(gòu)的最終得分高低，從參選評估機(jī)構(gòu)中選取一家得分最高的機(jī)構(gòu)作為中選評估機(jī)構(gòu)，得分第二高的機(jī)構(gòu)作為備選評估機(jī)構(gòu)。臨時管理人將于1個工作日內(nèi)通過電話或郵件的形式通知中選評估機(jī)構(gòu)和備選評估機(jī)構(gòu)，未得到通知的報(bào)名機(jī)構(gòu)，則為未中選。

如報(bào)名的評估機(jī)構(gòu)不足2家的，臨時管理人將**報(bào)名時間，直至報(bào)名的評估機(jī)構(gòu)達(dá)到2家以上（含2家）。

七、評估費(fèi)用及支付方式

1．因（預(yù)）重整案件的特殊性，評估費(fèi)用根據(jù)企業(yè)情況進(jìn)行支付。采用先完成評估工作后付費(fèi)的方式。如法院裁定不予受理煉石航空重整申請的，評估費(fèi)用根據(jù)工作進(jìn)度、完成效果等因素，由煉石航空與評估機(jī)構(gòu)協(xié)商后支付。如法院裁定受理煉石航空重整申請，評估費(fèi)用經(jīng)管理人、債權(quán)人會議審查確定報(bào)告符合要求后，作為破產(chǎn)費(fèi)用且在評估機(jī)構(gòu)提供發(fā)票后一次性支付。

2．因（預(yù)）重整程序的進(jìn)展，需對評估工作內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整或因報(bào)告過期，需補(bǔ)充出具或重新出具報(bào)告的，不再額外增加費(fèi)用。

3．中選評估機(jī)構(gòu)未能按照規(guī)定時間完成工作的，或者所出具的報(bào)告存在漏項(xiàng)的，（臨時）管理人有權(quán)相應(yīng)調(diào)減費(fèi)用。

八、其他

報(bào)名參加評估機(jī)構(gòu)選聘會議的授權(quán)代表人數(shù)上限為2人。

本次選聘評估機(jī)構(gòu)的最終解釋權(quán)歸臨時管理人所有。

九、臨時管理人聯(lián)系方式

聯(lián)系人：張律師

聯(lián)系郵箱：****@163.com

聯(lián)系電話：028-****2628-8568；198****0983

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2025年6月11日